被清退的OKCoin战地转移OKEX

被清退的OKCoin战地转移OKEX：用户转移和品牌背书
 
2017年中国境内的“9·4监管”之后，包括OKCoin在内的国内几大数字货币交易所被清退，暂停数字货币与人民币兑换业务。OKCoin就此在交易所业务上进军海外市场，以OKEX的品牌身份继续承担数字货币交易所的功能。
OKCoin上线于2013年10月，是中国***早且**的比特币交易所之一，品牌隶属于北京乐酷达网络科技有限公司。在清退实施后，其用户资源、页面流量、品牌权益通过各种渠道导入了OKEX，这个注册地在伯利兹，办公地在香港的公司。使得OKEX迅速在交易量、用户规模上冲进了全球数币交易所三强。OKEX***受关注的业务之一，“合约交易”也借此良机乘帆起航。
林旬来自广东，2016年底注册OKCoin并进行比特币交易。在“清退出海”事件后，林先生通过OKCoin页面上的链接，使用原有账号便直接登录了OKEX，并于2017年11月**尝试了“合约交易”。谈及对OKEX产生***初信任的原因，林旬解释到，首先OKEX是OKCoin旗下公司，同时两家公司人员有重叠，尤其是创始人和实际控制人均为徐明星。
其次OKCoin首页至今包含了OKEX的链接，OKCoin的用户账号及数字资产可无缝且免手续费地迁移至OKEX，于此同时，两者在招聘启示的公告相同，人事关系的电子邮箱地址后缀一致，在形式上看起来就是两家利益共同体的公司。
 
 
 
再次，OKEX网站上标注了许多境内知名投资人和机构的信息，包括史玉柱的巨人网络、王亚伟的千合资本、蔡文胜的隆领资本等。这些罗列的投资人与OKCoin页面列举的投资人信息有高度相似性。
 
**，OKEX在国内网络媒体、社交媒体、自媒体上的推广力度很大，很多身边的投资人是通过网页、微信群和H5推文获悉的OKEX。
 
违规开放中国国内用户的投资入口
 
OKEX在注册设计上，会根据用户在KYC（know your custmer）上传的信息确定是否支持相关用户的平台交易行为。
在不支持交易的国家和地区用户列表中，办公地位于香港的OKEX没有排除中国内地用户的交易，反而不支持所在地香港的用户交易。因此，中国大陆用户可以畅通无阻地在OKEX平台进行法币交易，币币交易，以及合约（期货）交易。为承接OKCoin原有大量国内用户创造了迁移的有利条件。
目前，在OKCoin交易平台上的数字货币只能够提币至OKCoin中国站账户、OKCoin国际站账户和OKEX站当中。彼此账户系统之间的数字货币转账仍然不需手续费。
与OKCoin不同，OKEX的公司主体注册在美国，办公场地在香港。OKCoin官方常以此来切割与OKEX的关系，并为OKEX撇清非法设立期货业务的责任，表示OKEX经营不在中国境内，因此不受国内政策和法规的约束。但这不能否认OKEX大量“合约交易”的投资人用户在中国境内，OKEX在国内网络、社交、内容平台上大量宣传推广业务的事实。
有趣的是，OKEX官网上服务条款细则中，第十四条仲裁一栏；中文版写的原文是，与OKEX相关的任何仲裁将在香港发生。如将版本切换到同网页同位置的英文版；内容赫然写着，任何相关仲裁将在北京发生。同一公司、同一主体、同一业务，发生仲裁的地址就这样混淆视听，各不相同。
法律上，同一公司主体约定仲裁的地址不可能有两个，各类语言的对应地点必须统一。香港和北京的仲裁方式甚至都不同：在北京，仲裁双方需自己指定仲裁员，国内大多仲裁员不是专职。在香港，当事人双方直接去仲裁机构立案，香港仲裁员一般为专职，由仲裁机构指定。由于效率高、过程专业，因此，国外经济贸易纠纷喜欢仲裁而不喜欢打官司。OKEX的仲裁地点中文写香港、英文写北京，这种明显的混淆方式，也给两边的投资人同时制造了意识困境。
 
 
据一位不愿透露姓名的国内知名刑事与经济案件律师观察，OKEX“合约交易”被东莞市公安局以“非法期货”和诈骗罪立案，在法理上是没有任何问题的。
该律师表示，无论其实际工作人员是在境内或境外，所隶属公司是境内公司法人或境外公司法人，是境内服务器或境外服务器，以及国家是否对其境内IP封闭，均不对国内执法部门的管辖权构成影响。责任认定的标准在于用户上网转账的地点是否处于境内。即“属地原则”：案件受害对象在哪儿，作案行为发生在哪儿，就可以在哪儿立案或上诉司法裁决。只要OKEX“合约交易”存在国内用户，就符合《刑法》的管辖适用范围。
该律师介绍，期货交易是受国家严格监管和实际控制的业务，即便平台在国外获得了运营资格，但凡在国内的业务开展没有得到中国官方授权和批准，就存在欺诈的行为。
这种情况下，交易平台不可能向国内的协议投资人，提供其国外交易的所有真实状况；公平性、真实性、和承诺没有任何保障。
“为什么国内没有传统金融机构参与其交易，却几乎都是散户在其中买卖？”律师反问到。“只因大型金融机构均设立风控部，风控部里都是有经验的律师，深知其中巨大的法律和交易风险，是绝不允许有这种投资决策出来的。”
OKEX也缺乏牌照授权和经营资质
 
综上，OKEX的这种典型的期货交易属性很难用它自己所说不是期货交易来做解释，那它又到底是否具备期货交易的资质呢？
链得得在工商查询中获知，OKEX作为境外法人不具备任何国内金融牌照、期货交易资质、办公场所、工作人员、合法经营资质。与此同时，其主要客户群体在境内，其创始人、实际控制人徐明星也在境内。
2018年1月15日，运营主体为北京烽火创杰有限公司的OKEX官微和APP因“通过登记经营场所无法联系”为由而被北京工商局列入经营异常名录。
不仅如此，注册地在国内的OKEX母公司平台OKCoin，及OKCoin所隶属和资本关联的北京乐酷达网络科技有限公司、北京欧凯联创网络科技有限公司，同样没有相关执业资格。
在部分维权投资人向中国证监会关于“北京乐酷达网络科技有限公司，北京欧凯联创网络科技有限公司是否具备期货合约业务资格”的信息公开申请中，证监会回复称，根据《期货交易管理条例》，目前国内合法期货交易场所分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。我会未批准其它交易场所组织开展期货交易。
 
而在证监会深圳监管局的回复中，更直称“中国证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易，北京乐酷达网络科技有限公司和北京欧凯联创网络科技有限公司不具有中国证监会核准的期货业务相关资格。”
 
依照《刑法》第二百二十五非法经营罪，第三款：“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。”其中，“非法经营证券、期货业务”，主要是指以下几种行为：非法设立证券交易所、期货交易所进行证券、期货交易；非法证券、期货经纪行为，如未经工商行政管理部门核准登记，擅自开展证券或者期货经纪业务；证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司超越经营权限非法从事证券、期货交易；从事证券、期货咨询性业务的证券、期货咨询公司、投资服务公司擅自超越经营范围从事证券、期货业务。”
数字货币市场酝酿着巨大的利益交易和价值前景。中心化的交易所在其中扮演着撮合、流动和杠杆的角色。在如此巨大的利益诱惑前，设计、运营、交易、存储、流通、审核、监控、发放、裁定甚至***终权责解释权的全过程，都只依靠交易所自身的自律性来独木支撑。连基本的行业共识规范都没能达成的当下，政府或第三方机构的监管缺位，会加速数字货币市场的失控，从而影响金融和经济秩序的稳定。
另外，投资人自身也应肩负起对投机和赌性行为负责的责任。在OKEX“合约交易”事件中，许多投资人在抗风险能力弱、专业判断能力缺失、极端操作、风险评估不足、交易经验浅薄，甚至在连基本游戏规则都没能吃透的情况下贸然入市，并轻易地动用高杠杆交易，造成了个人巨大损失。
悲剧永远不是孤立产生的，一定是群体性的放纵欲望和无序贪婪造成的共同恶果。平台的责任在于引诱了欲望、放大了欲望、创造了新欲望。可如果投资人自身能理性控制欲望的泛滥，平台也害不了你。